Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi Serviciul Antidrog din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. au fost desemnate câştigătoare ale premiilor I, respectiv al III-lea, în cadrul Programului Bianual de Recompensare a Cazurilor/ Investigaţiilor Comune Transfrontaliere, desfăşurate prin intermediul SELEC.

Centrul de Aplicare a Legii din Europa de Sud - Est (SELEC) a iniţiat un program de acordare a unor premii, ofiţerilor de poliţie şi vameşilor din sud-estul Europei, care obţin rezultate deosebite.

Anul acesta, premiul I şi al III-lea au fost adjudecate de către ofiţeri ai Serviciului Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi ai Serviciului Antidrog din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Propunerile pentru acordarea acestor premii sunt înaintate de către ţările membre SELEC. Printre criteriile de acordare a premiilor se află: rezolvarea cazului în urma unei cooperări transfrontaliere încununate de succes, iar coordonarea investigaţiilor în statele implicate să se realizeze prin intermediul Centrului SELEC, cantitatea şi valoarea bunurilor confiscate, nivelul riscurilor asumate în destructurarea grupărilor, metodele de investigare şi modul de operare, numărul persoanelor trimise în judecată, arestate sau condamnate.

Premiile acordate în acest an constituie o recunoaştere pe plan internaţional a acţiunilor deosebite ale Poliţiei Române, în combaterea infracționalității transfrontaliere.

Polițiștii Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au obţinut premiul I, pentru investigaţiile desfăşurate în anul 2012, care au condus la destructurarea unei reţele infracţionale specializate în tranzacţii comerciale intracomunitare cu mărfuri de larg consum (zahăr, făină, orez, ulei de floarea soarelui), precum şi cu materiale de construcţii, fără respectarea prevederilor legale. Activităţile ilegale erau derulate atât la nivelul municipiului Bucureşti, al judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa, Vâlcea, cât şi în alte state comunitare precum Bulgaria, Grecia, Ungaria, Cehia, Polonia, Franţa, Belgia, Spania, Slovenia, Cipru.

Prin intermediul SELEC, reprezentanţii organelor de urmărire penală din România şi Bulgaria au realizat schimbul de informaţii, având ca obiect identificarea membrilor români şi bulgari.

La data de 24 iulie 2012, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi I.G.P.F. şi procurori D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au destructurat grupul infracţional organizat, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

Au fost efectuate 261 de percheziţii domiciliare şi puse în aplicare aproximativ 150 de mandate de aducere. În aceeaşi zi, au reţinuţi, pe bază de ordonanţă, 39 de suspecţi, faţă de care, ulterior, instanţa de judecată a emis mandate de arestare preventivă.

Cercetările efectuate au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat a depăşit 200 de milioane de euro anual.

La data de 18 ianuarie a.c., au fost trimişi în judecată 107 de suspecţi, persoane fizice şi juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, spălare de bani, bancrută frauduloasă, abuz în serviciu în formă calificată, darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, toate în formă continuată, şi respectiv instigare şi complicitate la aceste infracţiuni.


Premiul al III-lea a fost obţinut de Serviciul Antidrog din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, pentru activităţile investigative prin care s-a reuşit anihilarea unei grupări infracţionale de trafic internaţional de droguri, respectiv cocaină, pe ruta America de Sud – Europa de Vest. Gruparea infracţională era cunoscută ca una dintre cele mai active reţele de traficanţi de droguri din Europa.

Activităţile desfăşurate în cadrul operaţiunii de către poliţiştii antidrog din cadrul D.C.C.O. – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, în cooperare cu Drug Enforcement Administration, au condus la probarea activităţii infracţionale a membrilor grupării, care organizau transporturi de cocaină de ordinul sutelor de kilograme pe relaţia America de Sud - Europa de Vest, prin portul Constanţa, coordonatorul grupului fiind un cetăţean bulgar.

În cadrul operaţiunii s-a colaborat cu autorităţile bulgare, respectiv Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate din Bulgaria şi cu autorităţile din Grecia. Pentru probarea activităţi infracţionale a avut loc un schimb permanent de informaţii între partenerii de cooperare, respectiv Serviciul Antidrog şi autorităţile bulgare, prin SELEC şi DEA.

Astfel, în aprilie 2012, a fost capturată de la membrii grupării 50 kg. de cocaină, ca parte a unei tranzacţii ce s-a desfăşurat pe o perioadă mai lungă de timp.

Liderul grupării este în prezent reţinut de către autorităţile italiene pentru implicare în traficul internaţional de droguri, împreună cu alţi cetăţeni bulgari şi români.





Centrul SELEC are sediul la Bucureşti, continuatorul Centrului SECI, fiind singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional. Centrul SELEC reprezintă punctul de convergenţă pentru susţinerea ţărilor din regiune în eforturile lor de aderare la Uniunea Europeană, în domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Obiectivul principal al SELEC, în cadrul cooperării între autorităţile competente, este acela de a oferi sprijin statelor membre şi de a întări coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii, inclusiv a criminalităţii grave şi a crimei organizate, în cazul în care există elemente de acţiuni transfrontaliere.

SELEC moşteneşte succesul Centrului SECI - 12 ani de investigaţii comune în regiunea din Sud-estul Europei şi schimb intens de informaţii - şi contribuie la identificarea a noi modalităţi de sprijin pentru ţările Sud-est europene.

Sursa: Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne